| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
20.01.2012 |
| Кворум зборів** |
96.14 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради.
Порядок денний зборів та результати розгляду питань:
1.Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.
Вирішили: Обрати Головою зборів Варяник В,І., Секретарем зборів Нікітіна Л.О.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Приц М.П, член лічильної комісії Коцур С.В., член лічильної комісії Степаненко С.В.
2.Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його новій редакції.
Вирішили: Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства "Новополтавський кар'єр" шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Новополтавський кар'єр" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР”.
3.Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
Вирішили:Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства, та затвердити його в новій редакції.
4.Переобрання посадових осіб органів Товариства.
Вирішили:Обрати Баранова В.Д.-головою правління,членів правління-Варяника В.І.,Нікітіну Л.О.,головою наглядової ради- Корюшко С.М., членами наглядової ради-Мойсузенко Т.Є.Попов П.Я.
5.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру їх винагороди або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з посадовими особами Товариства.
Вирішили:Затвердити умови договрів,що укладатимуться з посадовими особами Товариства. Встановити розмір винагороди Голови правління, членів правління згідно штатного розкладу, винагороду членам наглядової ради та ревізору не сплачувати. Уповноважити на підписання договорі з Головою, членами правління та ревізором Голову наглядової ради, на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради –Голову правління Товариства.
6.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення осіб, які уповноважуються здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів.
Вирішили: Попередньо схвалити можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення:1.Укладання договір на поставку продукції(сукупна гранична вартість 23000000 грн).2.Укладання договорів на придбання обладнання(сукупна гранична вартість 5000000 грн). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.10.2012 |
| Кворум зборів** |
96.05 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради.
Порядок денний зборів та результати розгляду питань:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
Вирішили: Обрати головою зборів Варяника В.І., секретарем –Нікітіну Л.О, лічильну комісію:голова-Степаненко С.В.члени- Коцур С.В., Безуглий О.М.
2. Розгляд звіту Виконуючого обов'язки Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2010- 2011 роки та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт в.о.голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «новополтавський кар’єр» за 2010-2011р.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2010 - 2011 роки та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2010-2011 роки.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2010-2011 роки та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт ревізора за 2010-2011 роки.
5. Затвердження річних звітів ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2010-2011 роки.
Вирішили: Затвердити річні звіти ПрАТ «новополтавський краєр» за 2010-2011 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2010-2011 роки.
Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутків і збитків Товариства ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2010-2011 роки: покриття збитків минулих періодів.
7. Обрання Голови правління ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР».
Вирішили: Звільнити в.о.голови правління Матерю Ю.М. та призначити на посаду голови правління Матерю Ю.М.
8. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру його винагороди.
Вирішили: Затвердити умови контракту, який укладатиметься з головою правління. Встановити винагороду згідно штатного розкладу.
9. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
Вирішили: Затвердити внесення змін до Статуту ПрАТ «НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР» виклавши його нової редакції. Обрання голову правління, як особу якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації. |
|
|