Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.05.2013 |
| Кворум зборів** |
67.99 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Порядок денний зборів та результати розгляду питань:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Вирішили:Обрати Головою зборів Варяника В.І., Секретарем зборів Магдалінську Л.М.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Степаненко С.В., член лічильної комісії Коцур С.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та їх затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2012 рік.
Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства: покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Вирішили: Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1. Укладання договорів на поставку продукції (сукупна гранична вартість 20 000 000 грн.).
2. Укладання договорів на придбання обладнання (сукупна гранична вартість 3 500 000 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
Вирішили: Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів: У зв’язку з тим, що у 2012 - 2013 роках, до моменту проведення загальних зборів акціонерів, не затверджувалися значні правочини, не укладалися договори, запропоновано їх не затверджувати.
9. Про обрання Голови правління Товариства.
Вирішили: Звільнити з посади Виконуючого обов'язки Голови правління Матюніна Дмитра Анатолійовича та призначити на посаду Голови правління Матюніна Дмитра Анатолійовича.
10. Затвердження умов договору, який укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою правління.
Вирішили: Затвердити умови договору, який укладатиметься з Головою правління, встановити винагороду у розміру згідно штатного розкладу грн. Уповноважити Голову наглядової ради на підписання договору з Головою правління. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|