Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.06.2014 |
| Кворум зборів** |
95.93 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії Коцура С.В членом лічильної комісії Диканського В.Г.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).Вирішили: Обрати Головою зборів: Варяника В.І, Секретарем зборів Магдалінську Л.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2013 рік.Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: покриття збитків минулих періодів.8. Припинення повноважень та обрання Голови та членів правління Товариства.Вирішили: Припинити повноваження Голови правління Матюніна Дмитра Анатолійовича, членів правління Варяника Володимира Івановича, Нікітіної Лідії Олексіївни. Обрати Головою правління Матюніна Дмитра Анатолійовича, членами правління Варяника Володимира Івановича, Нікітіну Лідію Олексіївну. 9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановити розмір їх винагороди на рівні, визначеному штатним розкладом. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами правління Голову наглядової ради Товариства.10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.Вирішили: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. Укладання договорів на поставку продукції (сукупна гранична вартість 20 000 000 грн.). 2. Укладання договорів на придбання обладнання (сукупна гранична вартість 3 500 000 грн.).Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.11. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році.Вирішили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|