| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Коцура С.В.; членом лiчильної комiсiї Деканського В.Г. 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв: Варяника В.I., Секретарем зборiв Магдалiнську Л.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3. Розгляд звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2014 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк. Вирiшили:Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2014 рiк: покриття збиткiв минулих перiодiв. 8. Припинення повноважень в.о.голови та членiв правлiння, голови та членiв наглядової ради, ревiзора Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження в.о.голови правлiння Давиденко Андрiя Юрiйовича, членiв правлiння Варяник Володимира Iвановича, Нiкiтiної Лiдiї Олексiївни; Голови наглядової ради Кiрюшко Сергiя Миколайовича, членiв наглядової ради Попова Петра Яковича та Мойсузенко Тетяни Євгенiвни; ревiзора Дерябiної Зої Кузьмiнiчни. Уповноважити здiйснювати дiї щодо забезпечення укладання та пiдписання таких правочинiв Голову правлiння Товариства. 9. Обрання Голови та членiв правлiння, членiв наглядової ради, ревiзора Товариства. Вирiшили: Обрати правлiння в наступному складi: Голова правлiння Давиденко Андрiй Юрiйович, члени правлiння Дорошок Артем Михайлович та Нiкiтiна Лiдiя Олексiївна. Обрати членами наглядової ради трьох осiб з запропонованих кандидатiв: Кiрюшко Сергiй Миколайович, Варяник Володимир Iванович, Кляшторна Олена Вадимiвна. Обрати ревiзором одну особу з запропонованих кандидатiв: Баранову Маргариту Якiвну. 10. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи (осiб), яка (якi) уповноважується на пiдписання договорiв з ними. Вирiшили: Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, винагороду головi наглядової ради назначити згiдно договору, винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на пiдписання договорiв з Головою та членами наглядової ради Голову правлiння Товариства. 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, та надання повноважень на укладання таких правочинiв. Вирiшили: Попередньо схвалити наступнi можливi значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення: 1. Укладання договорiв на поставку продукцiї (сукупна гранична вартiсть 30 000 000 грн.). 2. Укладання договорi на придбання обладнання (сукупна гранична вартiсть 3 500 000 грн.). Уповноважити здiйснювати дiї щодо забезпечення укладання та пiдписання таких правочинiв Голову правлiння Товариства. 12. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2015 роцi. Вирiшили: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2014 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2015 роцi. |