Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.05.2016 |
| Кворум зборів** |
98.8 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати Головою лiчильної комiсiї Коцура С.В.; членом лiчильної комiсiї Деканського В.Г. 2. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв: Варяника В.I., Секретарем зборiв Магдалiнську Л.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3. Розгляд звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2015 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. Вирiшили:Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк: 90% на придбання та полiпшення основних засобiв, 10% на погашення кредиторської заборгованостi. 8. Припинення повноважень та обрання Голови та членiв правлiння Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження Голови правлiння Давиденко Андрiя Юрiйовича, членiв правлiння Дорошок Артема Михайловича, Нiкiтiної Лiдiї Олексiївни. Обрати правлiння в наступному складi: Голова правлiння Давиденко Андрiй Юрiйович, член правлiння Дорошок Артем Михайлович, член правлiння Нiкiтiна Лiдiя Олексiївна. 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2016 роцi. Вирiшили: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2015 роцi рiчних загальних зборiв та до моменту проведення рiчних загальних зборiв у 2016 роцi. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження з пiдписання Статуту та забезпечення його реєстрацiї. Вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї. Надати повноваження з пiдписання Статуту та забезпечення його реєстрацiї Головi загальних зборiв - Варяника В.I. 11. Внесення змiн до Положення про наглядову раду. Вирiшили: Внести змiни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його в новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|