Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.9 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. Вирiшили: Обрати лiчiльну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Коцур С.В.; член лiчильної комiсiї Диканський В.Г. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Вирiшили: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв). Вирiшили: Обрати Головою зборiв Варяник В.I., Секретарем зборiв Магдалiнську Л.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): оголошення питання порядку денного та проекту рiшення - 5 хвилин; виступ доповiдача з питання порядку денного - 15 хвилин; обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; збори провести без перерви. 4. Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2016 рiк та його затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк та їх затвердження. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк: 90% на придбання та полiпшення основних засобiв, 10% на погашення кредиторської заборгованостi. 9. Затвердження всiх правочинiв, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 роцi загальних зборiв та до моменту проведення загальних зборiв у 2017 роцi. Вирiшили: Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з дати проведення у 2016 роцi загальних зборiв та до моменту проведення рiчних зборiв у 2017 роцi. 10. Прийняття рiшення про переобрання Голови та членiв правлiння, Ревiзора Товариства. Вирiшили: Припинити повноження Правлiння Товариства у наступному складi: Голови правлiння Давиденко Андрiя Юрiйовича, членiв правлiння Дорошок Артема Михайловича та Нiкiтiної Лiдiї Олексiївни. Обрати Правлiння Товариства у наступному складi: Голова правлiння Давиденко Андрiй Юрiйович, члени правлiння Дорошок Артем Михайлович та Нiкiтiна Лiдiя Олексiївна. Припинити повноваження Ревiзора Баранової маргарити Якiвни. Обрати на посаду Ревiзора Степаненка Сергiя Вiкторовича. 11. Внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань щодо засновникiв (учасникiв) Товариства. Обрання особи, якiй надаватимуться повноваження щодо внесення вiдповiдних змiн та забезпечення їх реєстрацiї. Вирiшили: Внести змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань щодо засновникiв (учасникiв) Товариства. Виключити iз числа засновникiв ТОВ "Союз КДС". Надати повноваження щодо внесення вiдповiдних змiн та забезпечення їх реєстрацiї Варянику Володимиру Iвановичу. 12. Внесення змiн до договору укладеного з Головою Наглядової ради Товариства щодо розмiру його винагороди, шляхом викладення його в новiй редакцiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вiдповiдного договору з Головою Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Внести змiни до договору укладеного з Головою Наглядової ради Товариства щодо розмiру його винагороди (встановити винагороду згiдно штатного розкладу), шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити голову правлiння на пiдписання вiдповiдного договору з Головою Наглядової ради Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|